“Cinq personnes ont été inculpées en septembre pour blanchiment d’argent en bande organisée et association de malfaiteurs. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire », a indiqué une source judiciaire. Selon Mediapart, il s’agit de quatre responsables de magasins Darty et d’un responsable régional. Le site de l’enquête rappelle “l’existence d’un système présumé illégal de paiements en espèces dans une quinzaine de magasins Darty, situés en Île-de-France, qui outrepasse la loi et les obligations fiscales”. “La responsabilité de certains cadres dirigeants de Fnac-Darty” pourrait être mise en cause, précise encore le site. Depuis 2015, le paiement d’un bien ou d’un service ne peut excéder 1 000 euros en France, selon les règles du code monétaire et financier. Pour les personnes physiques non résidentes fiscales en France, ce plafond est porté à 15 000 €, pour les opérations dans le cadre privé uniquement.
“irrégularités”
Contacté, le groupe précise que “l’enquête en cours fait suite à des irrégularités constatées dans un nombre limité de magasins de l’une de ses filiales, Darty. “Le Groupe a porté ces actions à la connaissance du parquet de Paris dès janvier 2021. Le groupe Fnac Darty a porté plainte pour des faits dont il s’estime victime”, a ajouté la société. “Le groupe Fnac Darty et ses dirigeants coopèrent étroitement avec les autorités judiciaires chargées des investigations” et “ont mandaté une société pour réaliser l’audit. Le rapport d’audit a été envoyé dès réception à la justice », a-t-il ajouté. Mediapart allègue en outre que « pendant le deuxième et le troisième confinement », les magasins Darty vendaient dans toute la France « du gros électroménager (…) considérés comme des produits pas essentiels et vente interdite ». Lors du deuxième confinement en France, ces rayons étaient devenus “inaccessibles à nos clients”, répond l’équipe, et leur vente “validée uniquement via achat en ligne, avec deux possibilités : livraison à domicile ou retrait en magasin (clic et ticket de caisse)”. “Nos magasins ont fait l’objet de nombreux contrôles de la part des autorités compétentes (DGCCRF – anti-fraude, ndlr – et police) qui ont confirmé la bonne application du cadre légal, sans sanctions”, a encore insisté Fnac-Darty.
